Registratie van natuurlijke personen achter ondernemingen en andere rechtspersonen zal weinig helpen bij de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Kwaadwillenden kunnen zich eenvoudig aan de registratie onttrekken. Dat schrijft het FD naar aanleiding van de uitvoeringstoets van het wetsvoorstel door de Belastingdienst.
Strijd tegen financiële criminaliteit
Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil het eigendomsregister juist invoeren in de strijd tegen financiële criminaliteit en terrorisme. Het zogeheten UBO-register is een uitvloeisel van een Europese richtlijn tegen witwassen, maar stuit op verzet, omdat Hoekstra een openbaar register wil. Critici stellen dat dit aantasting is van de privacy. Personen in het register zouden zo een eenvoudige prooi voor criminelen worden.
Regels voor registratie niet te handhaven
De fiscus verwacht geen problemen bij de uitvoering. Wel waarschuwt de dienst dat de regels voor registratie eigenlijk niet te handhaven zijn, en dat het register bijzonder fraudegevoelig is. De aangeleverde gegevens voor het register zijn moeilijk te controleren. “Het zal in de praktijk ingewikkeld en zelfs onmogelijk blijken om relevante informatie uit het buitenland te krijgen”, aldus de uitvoeringstoets. Ook merkt de fiscus op dat “uiteindelijke belanghebbenden die zich om fiscale of andere redenen achter niet-transparante constructies willen verschuilen, eerder geneigd zullen zijn om onjuiste of onvolledige UBO-gegevens aan te leveren.”
