Vandaag heeft de FIOD, de financiële opsporingsdienst, veertien woningen en bedrijfspanden in Nederland doorzocht in een grootschalig Europees onderzoek naar btw-fraude. Tijdens de doorzoekingen zijn 34 auto’s en 900.000 euro in contanten in beslag genomen.
Btw-fraude
Volgens het Europese Openbaar Ministerie zijn internationale criminele organisaties betrokken geweest bij frauduleuze praktijken met meer dan tienduizend auto’s, op diverse manieren.
Een Duits bedrijf kocht bijvoorbeeld auto’s van een dealer en diende vervolgens een verzoek in om de btw terug te ontvangen van de overheid. Deze auto’s werden daarna opnieuw verkocht via handelaren in Hongarije en Italië, waarbij opnieuw btw in rekening werd gebracht. In plaats van deze btw terug te betalen aan de overheid, hielden de organisaties deze bedragen voor zichzelf en verdwenen ze van de radar. Door middel van valse facturen konden de kopers de auto’s toch registreren in andere landen.
Andere criminele organisaties, die naar verluidt “verbanden” hebben met de activiteiten in Duitsland, Hongarije en Italië, pleegden omzetbelastingfraude in Nederland. Deze organisaties transformeerden btw-auto’s (waarover nog btw betaald moet worden) naar marge-auto’s (waarover al btw betaald is), door het gebruik van valse facturen.
Panden en luxe auto’s
De afgelopen dagen hebben opsporingsdiensten uit zeven Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Portugal, in totaal 450 doorzoekingen uitgevoerd. Hierbij zijn panden en luxe auto’s in beslag genomen.
Volgens het Europese Openbaar Ministerie bestaat het vermoeden dat criminele organisaties tientallen miljoenen euro’s hebben onttrokken aan verschillende Europese landen. In Nederland wordt geschat dat het bedrag minimaal 6 miljoen euro bedraagt, aldus de FIOD.
Tijdens de doorzoekingen zijn vijf personen gearresteerd, waarbij volgens de FIOD geen Nederlanders betrokken waren.
